Gigantyczny przekręt na 741 milionów. Padły akty oskarżenia

Prokuratura Regionalna w Warszawie uderzyła w grupę z Wólki Kosowskiej. Akt oskarżenia trafił do sądu przeciwko Kacprowi J., Marcinowi P., Patrykowi M. oraz Irynie P. To oni, w latach 2018‑2022, brali udział w zorganizowanej strukturze przestępczej. Na czele stał początkowo Zbigniew Adam B. Mechanizm był prosty: wystawianie nierzetelnych faktur i wyłudzanie podatku VAT.

Śledztwo prowadzili wspólnie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Zarządu w Białymstoku oraz Mazowieckiego Urzędu Celno‑Skarbowego. Oskarżeni pełnili funkcje wykonawców. Obsługiwali rachunki bankowe, wystawiali dokumenty i przekazywali je do biur rachunkowych. Rutynowa robota.

Zarzuty wobec członków grupy

Prokuratura wyliczyła konkretne straty. Kacper J., Marcin P., Patryk M. i Iryna P. wystawili ponad 39 tysięcy fałszywych faktur VAT. Ich łączna wartość brutto przekroczyła 741 mln zł. Matematyka pozostaje w tym przypadku nieubłagana: podatek do zapłaty wyniósł ponad 138 mln zł.

Skala fałszywych faktur i straty budżetu

Cały proceder był jeszcze większy. Łączna liczba wystawionych dokumentów przekroczyła 43 tysiące sztuk. Wartość brutto sięgnęła blisko 900 mln zł. Służby zabezpieczyły mienie o wartości ponad 80 mln zł.

Międzynarodowy charakter i mechanizm przestępstwa

Grupa korzystała z fikcyjnych spółek do importu towarów z Dalekiego Wschodu. Zaniżali wartości celne, by nie płacić podatków. Pieniądze z nielegalnej sprzedaży transferowano do Chin, Hongkongu i ZEA. Tworzyli wielopoziomowe łańcuchy, które miały maskować przepływ gotówki. Nietrudno zgadnąć, jaki był finał tej sytuacji.

Zabezpieczone mienie i dalsze postępowania

Sprawa o sygnaturze RP II Ds.24.2019 wciąż trwa. Prokuratura przedstawiła zarzuty ponad 100 podejrzanym i skierowała 12 aktów oskarżenia. Zabezpieczono mienie o wartości ponad 80 mln zł.

To był bardzo kosztowny i skomplikowany system oszustw skarbowych.

Źródło: Prokuratura regionalna w Warszawie