CBŚP i KAS rozbiły grupę VAT-owską – szkoda ponad 10 mln zł

Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej

CBŚP oraz Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu uderzyli w grupę wyłudzającą VAT. Nadzór nad sprawą sprawowała Prokuratura Regionalna w Poznaniu. Zatrzymano 12 podejrzanych. Skarb Państwa stracił ponad 10 milionów złotych.

Metody działania grupy

Mechanizm był prosty. Wykorzystywano nierzetelne faktury za granit, kostkę brukową i materiały budowlane. Do zestawienia dorzucono fikcyjne usługi marketingowe. Takie dokumenty służyły do oszustw podatkowych. Budżet państwa mocno na tym ucierpiał.

Zatrzymania i zabezpieczone dowody

W pierwszej połowie czerwca funkcjonariusze CBŚP i Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu ujęli osiem osób. Przeszukano lokale. Zabrano laptopy, telefony komórkowe, karty pamięci oraz dokumentację śledczą. Istnieje jednak niuans, który łatwo przeoczyć: wszyscy trafili do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Usłyszeli zarzuty o praniu pieniędzy i kierowaniu grupą przestępczą.

Skala oszustw i dalszy przebieg śledztwa

Liczby w tym zestawieniu nie pozostawiają złudzeń. Śledczy znaleźli ponad 800 faktur VAT na kwotę przekraczającą 54 miliony złotych. Do tego doszło ponad 1000 nierzetelnych dokumentów o wartości ponad 45 milionów złotych. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto tymczasowo aresztował dwie osoby. Sprawa wciąż rośnie.

Zarzuty usłyszało 12 osób, którym grozi do 25 lat więzienia.

Źródło: Policja Aktualności